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하지 않은 채 가상자산을 이용한 환치기 소굴로 이용한 것으로 드러났다.환치기 행각을 은폐하기 위해 국내 가상자산거래소 전자지갑을 차명으로 개설하고, 가상자산 매도 대금을 현금으로 인출하는 경우 100개 이상의 내국인 차명 계좌와 현금카드를 이용하는 등 매우 은밀하고 치밀하게 범행했다.이들은 심야나 새벽 시간대에 ATM기기를 통해 2021년부터 올해 1월까중소기업진흥공단
지 21만 회에 걸쳐 2500억 원 상당의 가상자산 매도 대금을 인출했다. 이런 방식으로 현금으로 인출된 환치기 자금은 서울, 제주 등지서 쇼핑을 위해 한국을 방문한 중국인들에게 전달돼 중국으로 수출할 의류와 화장품 구입에 사용됐다. 세관은 환치기 조직원들이 같은 날 여러 장소에서 현금을 인출하는 모습이 담긴 CCTV 영상 증거자료를 확보했다.광주세관 관계소상공인시장진흥공단 논술
자는 "K-의류, K-화장품의 수출이 증대되는 긍정적인 상황에서, 가상자산 환치기로 인해 국내에 수출대금인 외화는 쌓이지 않고 가상자산만 쌓이는 비정상적인 사태가 발생했다"며 "최근 가상자산 거래가 밀수 등 불법자금의 새로운 통로로 진화하고 있는 만큼 가상자산 추적·분석 프로그램을 적극 활용하고 세관의 수사역량을 집중해 가상자산을 이용한 외환범죄를 적극 단소상공인시장진흥공단 연봉
속할 계획"이라고 말했다.한편, 코인 관련 범죄는 날이 갈수록 다양해지는 추세다. 최근에는 인천 도심에서 가상자산(암호화폐)을 거래하자며 접근해 현금 10억원을 가로챈 일당 5명 중 4명이 법정에서 혐의를 인정했으며, 투자전문가 행세를 하며 피해자 10여 명에게서 13억 원을 가로챈 투자사기단의 조직원이 1심에서 실형을 선고받는 일도 있었다. 또 투자 리딩시장경영진흥원
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있음을 유념해달라"고 당부했다.※주간조선 온라인 기사입니다.